PAPEL'e operasyon: 41 gözaltı, TMSF kayyum atandı

Soruşturma ve Operasyonun Başlangıcı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.

Suç Gelirlerinin İzinde: TCMB ve MASAK Raporları

İSTANBUL (İGFA) - Soruşturma dosyasındaki TCMB denetim raporları ve MASAK analizleri, yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik olarak transfer edildiğini ortaya koydu. Bu kaynakların, çok sayıda yerli ve yabancı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Örgütsel Yapı ve Teknik Katılım

Soruşturma derinleştikçe, örgütsel yapı içindeki yazılım mühendisi, bilişim personeli ve proje yöneticisi sıfatındaki şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden yönlendirilmesine aktif olarak katıldıkları belirlendi. Şüphelilerin bu faaliyetlerle "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri değerlendirildi.

Geniş Çaplı Gözaltılar ve El Koymalar

Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da operasyon düzenlendi. Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda finansal ve dijital delillere el konuldu, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına da el koyma işlemi uygulandı.

TMSF Kayyum Ataması ve Soruşturmanın Hedefi

Ayrıca, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı. Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomiye girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.